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东鹏控股: 北京市金杜(广州)律师事务所关于东鹏控股2022年第

发布日期:2022-01-14 07:01   来源:未知   阅读:

  东鹏控股: 北京市金杜(广州)律师事务所关于东鹏控股2022年第一次临时股东大会的法律意见书

  北京市金杜(广州)律师事务所

  关于广东东鹏控股股份有限公司

  北京市金杜(广州)律师事务所(以下简称本所)接受广东东鹏控股股份有

  限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证

  券法》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)中国证券监督管理

  委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共

  和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、

  澳门特别行政区及台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和

  现行有效的《广东东鹏控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关

  规定,指派本所胡一舟律师、田雅倩律师(以下简称本所律师)出席了公司于2022

  年1月11日在广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室召开

  的2022年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相

  为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

  简称《公司股东大会议事规则》);

  ()及深圳证券交易所网站的《广东东鹏控股股

  份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》;

  易所网站的《广东东鹏控股股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

  易所网站的《广东东鹏控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东

  大会的通知》;

  公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事

  实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

  复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供

  给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件

  在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股

  东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

  规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所

  审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

  本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律

  本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

  定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,

  遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核

  查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,对本次股东大会所

  发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件

  一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何

  本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规

  范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  (一)本次股东大会的召集

  证券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网以及深圳证券交易所网站等中国证监会指定

  信息披露媒体刊登了《广东东鹏控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股

  (二)本次股东大会的召开

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会的现场会议于2022年1月11日14:30在广东省佛山市禅城区

  季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室召开,该现场会议由董事长何新明先生

  通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

  票的时间为2022年1月11日,其中,通过深圳证券交易所系统投票平台的投票

  时间为2022年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券

  交易所互联网投票系统的投票时间为2022年1月11日9:15-15:00。

  经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、郭红星:海南创业追梦 深耕特色制造业,会议审议的

  议案与《广东东鹏控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行

  二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

  (一)出席本次股东大会的人员资格

  本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人

  股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自

  然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等

  相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共20

  人,代表有表决权股份870,611,478股,占公司有表决权股份总数的73.1201%。

  根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股

  东大会网络投票的股东共7名,代表有表决权股份120,203,907股,占公司有表决

  其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股

  份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共9人,代表有表决权股份10,185,000

  综上,出席本次股东大会的股东人数共计27人,代表有表决权股份

  除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包

  括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所胡一舟律师、田雅倩律师,公司部

  前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验

  证,我们无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的

  股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所

  律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会

  本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、

  三、本次股东大会的表决程序、表决结果

  本次股东大会审议的议案与《广东东鹏控股股份有限公司关于召开2022年第

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证澳门天天彩正版资料

  本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议

  参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络投票

  系统或互联网投票系统行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司

  会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情

  经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和

  同意130,373,407股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

  权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。关联股东已回

  其中,中小投资者表决情况为,同意10,185,000股,占出席会议中小投资者

  及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小

  投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议

  同意990,812,385股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

  弃权3,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0003%。

  其中,中小投资者表决情况为,同意10,182,000股,占出席会议中小投资者

  及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9705%;反对0股,占出席会议

  中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%;弃权3,000股,占

  出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0295%。

  本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代

  本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政

  相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

  综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

  《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;

  出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;出席本次股东大会的关联股

  证券之星估值分析提示东鹏控股盈利能力优秀,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。更多

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